东方银谷涉嫌非吸遭立案侦查 公安机关喊话员工、借款人退款

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中信经纬客户5月11日电(魏伟)近日，北京市公安局朝阳分局“平安朝阳”官方微博发布了东方银谷(北京)投资管理有限公司(以下简称“东方银谷”)涉嫌非法吸收公众存款一案的举报。曾经，银谷财富与林山金融、新和财富、管群奔腾被业界称为“线下理财四大”。现在，其中三人已被立案调查，一人已进入庭审阶段。

参与此案的100多人是刑事强制的

据了解，北京市公安局朝阳分局于2020年4月3日立案调查东方银谷涉嫌非法吸收公众存款案，并于2020年4月29日对涉案人员100余人采取刑事强制措施，其中包括公司实际控制人孙谋(女，41岁)。目前，调查取证、人员检查、投资者接收报告、资产追回等工作正在全面开展。

为进一步推动案件处理，北京市公安局朝阳分局还对投资者申报、员工退保、借款人还款等事项进行了通报:

1.通过公司线下商店参与投资的人员，如其利益受到损害，请到其投资商店所在地的经济调查部门咨询并报告；通过网上平台参与投资且利益受损的人士，请通过微信登录“朝阳分行利益相关者型经济案件举报平台”进行网上举报。

二是公安机关告知公司其他员工主动向公安机关自首，说明情况，并退还非法所得(包括佣金、提成、业绩等)。)在公司任期内全额退款，并在退款时注明退款人的详细信息，以便确定退款人。拒绝退款或者不配合公安机关调查的，公安机关将依法采取相关强制措施。

三.公安机关督促平台借款人自通知发布之日起全额返还款项。逾期支付的，相关部门将依法收回并纳入个人信用信息系统。借款人应在借款时使用银行卡偿还贷款，并注明借款人的详细情况，以便确定付款人。

公安机关建议尽最大努力挽回损失，维护受损投资者的合法权益，并要求相关投资者积极配合公安机关调查取证，不相信谣言，不传递谣言，通过合法渠道理性反映其诉求。

其p2p平台的贷款余额超过100亿

天空调查显示，东方银谷(北京)投资管理有限公司成立于2007年8月，注册资本1亿元，法定代表人李喜斋，监事为孙敏，持股比例分别为55%和45%。

东方银谷包括四个品牌:银谷财富、银谷普惠、银谷程普和云钱袋。其中，银谷财富对应着两个p2p平台，即银谷在线和云千代。银谷普惠是东方银谷的贷款平台，银谷程普主要提供信用信息服务。

银谷在线官方网站称，该平台于2016年7月15日上线，是东方银谷旗下的点对点借贷信息匹配平台。数据显示，截至2020年5月10日，平台贷款余额达到104.47亿元，借款人93758人，借款人309100人。

云乾代的主要运营商是九彩科技发展(北京)有限公司，成立于2016年，注册资本为人民币5000万元。该公司的法定代表人是李佳楠。2018年8月，股东孙敏、李凤轶、朱宏、黄圳花退股，董占强、李健安、新沂市千城商务服务中心(有限合伙)成为新股东。根据公司官方网站，累计应支付金额为1102.09万元。

此前，一些媒体将银谷财富、新和财富、林山金融和管群合称为四大线下金融平台。据天眼搜索，有多达348家企业中，李喜斋是唯一的法定代表人。

今天，在四个线下金融平台中，新和财富的p2p平台Jinxin.com和新和金融已经被调查；关群奇因涉嫌非法吸收公众存款被天津市公安局治安分局调查；“林山金融”一案已进入庭审阶段，尚未一审宣判。(中信经纬应用)

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