瑞典银行加强与警方合作打击洗钱

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瑞典最大的银行发起了一项新倡议，相互之间以及与警方分享信息，以便更好地打击洗钱、资助恐怖主义和有组织犯罪。

瑞典反洗钱情报倡议将从6月开始与该国最大的银行和瑞典警方情报机构定期举行会议，以分享关于新犯罪和犯罪模式的信息。

目前，参与该项目的银行包括瑞典斯堪的纳维亚银行有限公司、瑞典银行、北欧银行和瑞典商业银行。SHB银行和丹麦银行，但是随着项目的进展，它将对更多的银行开放。

瑞典银行最近受到了很多关注，因为数十亿美元的可疑交易是通过其波罗的海分行完成的。

各银行之间建立了信息共享，瑞典国家警察局有权通过反洗钱立法要求提供信息。

上述新措施将在现有立法的范围内检验新的信息共享形式，但也将评估可能需要对法律进行哪些调整，以使今后的工作更加有效。

瑞典国家行动部情报主管琳达·H·斯塔夫说:“警方情报部门知道有组织犯罪和从犯罪活动中获利的人，而银行知道资金的流动和模式。”

“通过相互分享更多信息，我们相信犯罪活动将在更早的阶段被发现，我们将能够在更大程度上防止此类活动。”

上述试点项目将于11月完成，稍后将进行评估。合作将于2021年正式启动。