西太平洋银行承认澳交所指控

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西太平洋银行有限公司。WBK非盟对该银行违反反洗钱法逾2300万次的指控进行了辩护，以回应该公司未能及时报告数十亿美元国际转账交易的指控。

在周五下午提交给联邦法院的一份文件中，这家澳大利亚银行承认，它没有向澳大利亚金融情报机构澳交所报告国际资金转移，也没有进行任何相关追踪。该行还承认未能保留记录、未能持续开展尽职调查以及未能履行某些代理义务。

西太平洋银行在一份声明中表示，它认识到金融犯罪是对社会的严重威胁，并决心继续提高标准，履行其打击洗钱和其他金融犯罪的义务。

西太平洋银行表示，辩方还对几项指控做出了一些解释和澄清，如交易监控的性质和西太平洋银行当时对代理行的评估。

该行表示，将继续与澳交所进行建设性接触，就双方同意的事实和公认事项发表声明。