境外募资2亿美元用来放贷？ *ST康得：不排除流向与二股东有关

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蔡联(记者王军先)报道说，6月4日晚，被困在狱中的圣康德(002450.sz)再次重磅出击。在海外筹集的3亿美元中，有2亿美元可能无法收回。最终流向这2亿美元的公司不排除圣康德第二大股东浙江中泰创赢资产管理有限公司

蔡联记者注意到，中泰创业一直被视为“中国工厂线”，与圣康德的真正控制者郁忠关系密切。一周前，*圣康德宣布已收到中泰创赢临时股东大会的议案，但因不符合要求，未提交董事会审核。

两亿美元流向两个股东的关联方？

早在2017年3月，*圣康德的全资海外子公司托普智慧卓越企业有限公司就完成了总额为3亿美元的高级无担保固定利率债券的发行。这些债券是根据美国证券法的规定向美国以外的专业投资者发行的，并已被批准在香港证券交易所上市。债券到期日为2020年3月16日。*圣康德为债券提供无条件且不可撤销的连带责任担保。

然而，由于圣康德的流动性危机，3亿美元的担保债券在2019年3月18日未能支付股息，构成违约。为此，2019年5月21日，持有海外债券总额25%以上的三家债券持有人发函宣布其持有的海外债券提前到期，并要求Smart Excellence立即还本付息。

直到现在，*圣康德发现有些不对劲。

根据公告，*圣康德最近获悉，2017年3月海外债券发行后，智德卓越托普威国际企业有限公司(智德国际企业有限公司，以下简称“智德国际”)的母公司委托华中国际资产管理有限公司(以下简称“中州国际”)进行财务管理，并于2017年9月5日与中州国际签订了委托财务管理补充协议。中州国际向一家香港注册公司中融国际金融有限公司(以下简称“中融国际”)贷款2亿美元，期限为24个月，年收入为7.5%。

2019年3月7日，智德国际致函中州国际，提出终止理财协议，并要求在2019年4月8日前归还本息。但是，中州国际未能在期限内将本金和利息归还智德国际，存在资金无法收回的风险。

根据圣康德的公告，本次募集资金将在符合相关规定的前提下，用于债券互换和一般企业用途。海外债务融资有利于进一步优化公司融资结构，符合公司发展战略。同时，可以拓宽未来的融资渠道，有助于建立国际市场知名度。

这也意味着，在本应用于“债券互换”和“优化融资结构”的海外债券中，有2亿美元用于放贷。

6月4日，上海创源律师事务所的高级合伙人徐峰告诉财经新闻社，一定有违规行为，招股说明书和随后的使用变更都涉嫌重大违规。

隐藏的“中国植物线”

另一方面，经圣康德自查，中融国际在香港有一家关联公司——中智国际金融控股有限公司(以下简称“中智国际”)。在2017年签署贷款协议时，中智国际和中融国际由同一个bvi公司控制。

对此，*圣康德表示，公司不能排除中融国际、中智国际和中泰创英(公司第二大股东)属于同一公司集团并构成关联交易的可能性。

据了解，中泰创业在2016年12月赢得了圣康德的招牌，并以二级市场增持的方式持有圣康德5%的股份，成为圣康德的第二大股东。截至2019年第一季度末，中泰创业持有圣康德2.74亿股，持股比例为7.75%。

根据工商资料，中泰创业是中泰创业控股有限公司(以下简称“中泰创业”)的全资子公司，谢汝通持有中泰创业83%的股权，是中泰创业的实际控制人。

据媒体报道，谢如彤是解志坤的直系亲属，而解志坤是“中直部”的负责人，因此中泰创影也被列为“中直部”平台。

目前，中泰创业控股股东康德投资集团有限公司(以下简称“康德集团”)和实际控制人郁忠也正在接受中国证监会的调查。他们于去年10月收到调查通知，原因是“股东之间未披露的一致行动关系”和“涉嫌非法信息披露”。

据披露，早在2016年10月，在中泰创业的招贴画期间，康德集团就要求中泰创业举办三年以上，因此康德集团与中泰创业签订了一份带有担保条款的协议。

此外，采莲社记者注意到，在郁忠因涉嫌犯罪被警方采取强制措施后，中泰创业试图在圣康德2018年度股东大会审议中增加一项临时议案，即增加《关于提名王晓男女士、梁振东先生、王德瑞先生为公司独立董事的议案》。

但圣康德认为，中泰创业提交的临时提案在提案主体资格、提交时间、提交方式、文件完整性等方面不符合相关要求，因此不会提交公司董事会审核。