虚拟货币市场“虚假繁荣” 互金协会提示参与境外交易平台投机炒作存风险

本篇文章1004字，读完约3分钟

我们的记者李冰

4月2日，中国互联网金融协会发布了《关于参与境外虚拟货币交易平台投机的风险警示》(以下简称《风险警示》)，称部分虚拟货币交易平台为逃避监管打击，在境外注册或设置服务器，并继续从事相关活动。

中国互联网金融协会表示，由于“出海”操作，这些平台的运营商相对隐蔽，他们通过频繁更换网站域名和服务器地址，以及在指导线下进行网上交易来躲避监管机构的攻击。经营者的注册地、办事处和业务发展区域往往不同，消费者往往无法识别经营者，因此一旦发生财产损失，很难追回。

早在2017年，中国人民银行就联合中央网络信息办公室等7个部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确了虚拟货币交易和ico活动属于非法金融活动，并开展了清理整顿工作。

然而，一些在海外注册或设置服务器的虚拟货币交易平台经常以各种花招吸引消费者的注意力。例如，最近国际金融市场波动很大，一些平台开始炒作“虚拟货币是除黄金和白银之外的避险资产”的概念。然而，实际情况是，其价格大幅下跌，给消费者造成重大损失。不仅如此，这些平台还通过机器人程序扫描和篡改数据的行为，在虚拟货币交易市场创造了“繁荣”的假象。

通过对部分平台交易数据的抽样分析，中国互联网金融协会发现，40多种虚拟货币在交易日的换手率超过100%，70多种虚拟货币在交易日的换手率超过50%，在货币交易的单价和市值不高的情况下，交易量巨大，部分平台直接用粗劣的手段抓取其他平台的信息，完全复制了伪造的交易量。

在诱导消费者进入市场后，平台将利用各种市场操纵手段来侵占消费者的财产。首先，在消费者不知情的情况下，该平台通过恶意操作程序侵犯消费者的财产，如高买低卖、高频率交易等。第二，该平台使用侧身、拉和砸等技术手段操纵交易，消费者完全不知道实际交易。第三，该平台经常通过停机、拔掉网络电缆、冻结资产等方式突然停止交易。，而参与杠杆交易的消费者遭受重大损失，因为他们不能主动平仓，这导致平仓。

中国互联网金融协会郑重提醒，所有机构和个人应严格遵守国家法律和监管要求，不得参与虚拟货币交易活动及相关投机活动。会员机构还应遵守行业自律要求，主动抵制非法金融活动，不得为其提供便利。消费者应主动增强风险防范和自我保护意识，不要盲目跟风参与相关投机。如发现任何机构涉及此类非法金融活动，应及时向相关监管部门或中国互联网金融协会报告，涉嫌违法犯罪的应及时向公安机关报告。

(张伟主编)