币安被盗，中心化数字资产交易所利空不断，但更大的利空正在袭来

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证券时报网络(STCN)3月8日

《证券时报》记者王军辉

今天凌晨，著名的数字现金证券交易所发生黑客攻击。黑客利用窃取的api密钥操纵市场进行销售，引起恐慌，然后导致整个数字现金市场暴跌10%以上。值得注意的是，与之前的交易所盗窃不同，这位黑客的获利方式不是直接通过窃取比特币，而是通过更巧妙的金融交易手段。

尽管很快采取了安全措施，数字资产还是被冻结了。然而，这一事件再次引起市场对集中交易的质疑。最近，关于空.交易所盈利的新闻频频出现今天，美国证券交易委员会发表声明，要求交易所注册，称交易所应受到监管约束，这意味着交易所将面临更严格的监管。

货币被盗，黑客的盈利手段被翻新

根据货币安全公告，记者梳理了整个事件的经过。

第一步:2018年1月至2月，黑客利用第三方钓鱼网站窃取用户账户登录信息，并在获取账号后自动创建交易api。

第二步:黑客提前开了31个账户，以低价通过硬币进行大量充值。

第三步:3月7日，黑客操纵窃取的api密钥，在2分钟内以高价购买了31个账户，目的是将btc输入31个预先准备好的账户。

第四步:黑客试图转移31个账户的btc，但由于触发了货币安全风控制机制，货币安全锁定了31个账户，暂停了货币支取，冻结了通过货币的预存款。

毕安表示，所有资金都是安全的，没有资金逃逸，现金提取功能已经恢复。用户因为他们自己的账户被网络钓鱼者窃取，并通过或其他货币购买btc。然而，由于这些交易对手不是黑客账户，binance无法回滚交易。

值得注意的是。尽管异常账户中的比特币被锁定，但这并不意味着黑客无法获利。据业内人士分析，此次黑客事件与之前的数字现金黑客攻击相比，布局周期更长，策略更复杂。在以往的货币盗窃事件中，黑客经常直接选择某种货币(主要是比特币)进行盗窃。然而，在这一事件中，黑客们首先选择了低周转率和低市场价值的硬币，并通过10，000个比特币的硬币爆炸。在这个时候，黑客有两种赚钱的方式。一种是直接提取现金，但这种尝试失败了。另一种是在期货和etf市场伏击分散的空订单。交易所被盗的信息将引发抛售，这将导致数字现金的全面跳水。这时，黑客可以收获分散的空订单。

有人认为，这次黑客事件可能是由于交易平台的自我窃取，故意制造空，并引起对集中交易的怀疑。

针对此次事件，数字现金高级分析师肖磊告诉《证券时报》记者，在此次事件中，黑客的操作非常专业，这绝对是对交易所和整个市场的预谋攻击，货币安全只是整个攻击过程中的一个环节。此外，盈利的方式多种多样，不需要窃取数字现金，因此可以通过交叉交易进行操作。目前，有可能因为这一事件而失去部分用户的信任，但总体方向仍由现有的集中交易主导，分散交易目前只能探索，很难有好的规模。

一家金融机构的首席分析师告诉《证券时报》记者，通过期货或交易所交易基金套现是一个更高级的游戏。例如，出售10，000枚比特币将导致比特币价格大幅下跌，但这笔钱仍存在不同用户的账户中，很难盗取。此时，你可以先将空放入etf市场，然后在现货市场出售比特币，导致价格下跌。在etf被杠杆化后，利润将被空头寸直接抵消，利润将被结算。

据该人士称，etf不涉及期货中的远期合约，流动性更好。这种惯例出现在以前的铁矿石和黄金交易中。就个人而言，比特币进入主流金融市场是一个深坑，这条壕沟已经完全消失了。未来，它将在市场上制造恐慌，并从市场上获利。那个人说。

受此事件影响，今天的数字现金市场全线下跌超过10%。

空交易所的利润经常被转移，这将受到更严格的监管

最近，有关交易平台盈利空的消息频频出现。首先，交易平台和收受赌注者割韭菜的谣言一个接一个浮出水面，天价的货币费和投票硬币受到了批评；其次，今年发生了两起外汇盗窃事件，安全问题不容乐观；更重要的是，3月7日，美国证券交易委员会(sec)发布了一份公开声明，要求交易符合证券定义的数字资产的平台必须在该机构注册，这意味着一些现有的交易平台将面临更严格的监管。

早在今年2月，在美国证券交易委员会(sec)和美国商品期货交易委员会(cftc)的联合参议院听证会上，sec主席承诺将为交易比特币和以太网(Ethereum)的交易所和投资者制定审慎且适用的监管规则，而首个数字令牌发行(ico)将面临更严格的监管。

美国证券交易委员会(sec)昨日在声明中表示，密码货币交易所将受到与传统交易所相同的监管。因此，密码货币交易所必须在美国证券交易委员会注册为国家证券交易所，否则免于注册。与此同时，证交会在声明中警告称，尽管在投资者眼中，许多在线交易平台似乎是由证交会注册和监管的，但事实并非如此。

此外，美国证券交易委员会在其声明中补充称，旨在作为替代交易系统(ats)运营的实体也受到监管约束，此类交易所应在美国证券交易委员会注册为经纪人，并成为自律组织的成员。安非他明类兴奋剂注册为经纪人的监管要求包括制定合理的政策和程序以防止主要非公开信息的不当使用、账簿和记录要求以及财务责任规则，包括保护和保管客户资金和证券的适用要求。Sec正在采取这样的监管措施来保护投资者，防止欺诈和操纵交易。

值得注意的是，sec明确表示，一些非法交易平台在选择数字资产时制定的规则和标准没有得到sec的批准和支持。

作为回应，美国最大的数字现金交易平台bittrex表示，它期待与sec和其他监管机构继续积极对话，探讨如何为区块链建立一个安全、全面的监管环境，并鼓励创新和经济增长。

日本是世界上数字现金交易最活跃的地区之一。然而，日本金融服务署(fsa)开始进一步加强对此类交易所的管理。今天，金融服务管理局向货币兑换所和其他六家交易所发布了业务改进命令，并命令比特站和金融服务公司从今天起暂停运营一个月。铸币局宣布将在3月22日前提交业务整改计划。

1月份，价值5.34亿美元的xem代币被黑客窃取。在新闻发布会上，硬币检查公司的管理人员承认，失窃的主要原因是他们把大部分的钱放在没有多重签名和低安全性的热钱包里。如果黑客入侵公司的服务器，资金将变得非常脆弱。众所周知的密码货币交易所通常将大部分资金存储在冰冷的钱包中，并离线存放在安全的地方。

(证券时报新闻中心)