新麻烦！德支付巨头Wirecard涉诈骗银行遭美司法部调查

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新华社7月9日电在突然申请破产保护的19亿欧元之后，被称为“欧洲支付宝”的德国支付巨头wirecard被指控涉嫌合谋诈骗银行而受到刑事调查。

据《华尔街日报》中文网站报道，知情人士透露，美国司法部正在调查丑闻缠身的wirecard是否在一起涉嫌与网上大麻市场有关的1亿美元银行诈骗案中扮演了关键角色。

据报道，在这起涉嫌欺诈的案件中，两名商人被起诉，他们被指控与第三方支付处理商和其他方面合谋，欺骗美国银行批准用信用卡购买大麻产品。检察官表示，这些人能够通过使用在离岸商业银行开设账户的假公司来欺骗银行，这反过来又从交易中赚取高额手续费。

据这些知情人士透露，曼哈顿的美国检察官办公室和纽约的联邦调查局(FBI)外地办事处正在调查，wirecard是否在所谓的合谋中扮演了支付处理者和离岸商业银行的角色。两名知情人士表示，调查机构仍在考虑几位前或现任wirecard高管的可能角色。

据公开报道，wirecard在当地时间6月25日的盘中交易时段发布了一份破产声明。该公司表示，管理层决定在慕尼黑申请保护，理由是债务过多。该公司还表示，正在考虑是否会为其子公司申请破产。

此前，wirecard披露了涉及两家菲律宾银行的19亿欧元欺诈丑闻，但菲律宾央行表示，这笔钱没有流入菲律宾金融系统。涉案的两家菲律宾银行Bdo和bpi也表示，这些文件是伪造的。

该公司6月22日发表声明称:“经过仔细审查，wirecard管理委员会认为，银行信托账户19亿欧元的余额很可能不存在。”

据公开信息，wirecard成立于1999年，其主要业务是全球电子支付，包括为许多欧洲企业办理跨境贸易信用卡支付和结算。得益于近几年金融技术的蓬勃发展，该企业股价飙升至每股280欧元，位列德国上市公司前30名，总市值超过金融巨头德意志银行，并被纳入德国蓝筹股dax指数。(中信经纬应用)