用“零申报”制强化重大信息敏感性 精工钢构探索特色公司治理体系

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■我们的记者孟浩

“公司与时俱进，完善治理体系。鉴于公司管理机构分布在全国各地，董事办公地点分散，通过系统和流程设计，借助各种沟通工具，公司探索并建立了符合精工特点的公司治理管理体系。”长江精工钢结构公司及其子公司的公章应报公安部门备案；(2)在保管方面，公司及子公司的公章和法人章由公司综合管理部管理，银行预留的印鉴由公司财务总监或财务部经理或会计或出纳单独保管，并存档；(3)使用时，严格填写《印章使用申请表》，实行逐级审批制，不得越权审批。(4)对印章的借用和丢失、保管人的责任、责任事故的责任等作了规定。

同时，为了保证体系的有效实施，精工钢铁还制定了《内部审计制度》、《内部控制自我评价规定》等内部控制制度，并根据实际情况建立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构，科学划分了职责权限，制定了相应的岗位职责。职能部门分工明确、职责分明、相互配合、相互监督。同时，依托审计部门，公司定期对公司及其子公司进行了一系列专项审计和监督，包括库存管理、项目资金和成本管理、采购管理，并根据《审计和管理检查处罚制度》落实了责任和后续措施。公司连续四年聘请外部审计师对公司内部控制进行审计，公司内部控制不存在重大和重大缺陷。

“公司治理是上市公司发展中不断完善的重要制度。然而，改善公司治理还有很长的路要走。精工钢铁在积极发展主营业务、为股东创造价值的同时，也将敬畏地成长，远离监管红线，以规范的公司治理营造健康的经营环境。”邱健华说。