监管风暴来临，虚拟货币集体奔逃

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华云。中新网11月23日电(乔云)近日，北京警方一举破获了数字现金证券交易所的非法biss(货币市场)，将其定性为非法集资诈骗，并逮捕了数十名犯罪嫌疑人。这是货币圈里的第一个虚拟货币交换案例。

最近，随着区块链科技的推广，虚拟货币的投机行为有上升的迹象。一些企业以“区块链创新”的名义在中国组织虚拟货币交易；以“区块链应用场景登陆”等为由。以“xx币”和“xx链”的形式发行虚拟货币，以筹集资金或虚拟货币资产，如比特币和以太网；为ico项目和境外注册的虚拟货币交易平台提供宣传、疏导、代理交易服务，甚至一些非法机构以中国人民银行的名义欺诈发行或推广合法数字现金，并以“合法数字现金”为噱头骗取投资者的资金。

此前，《证券时报》深度报道了货币交易所货币发行的混乱局面(见:喊双11发财100次！对区块链繁荣时期货币圈混乱的调查:空毒气货币，拉脑袋，切韭菜，小屋里的“交换”与恶魔共舞。许多主流媒体也关注区块链的混乱局面，呼吁投资者警惕数字现金诈骗。

为防止虚拟货币交易中的非法金融活动死灰复燃，北京市地方金融监督局和中国人民银行业务管理部坚持对上述非法金融活动“打击在前”的原则，继续保持高压监管态势。他们将会同中国互联网金融协会和国家互联网应急中心，对辖区内的虚拟货币交易场所进行综合整理，一经发现，将严肃处理。

11月21日，深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布了《防范“虚拟货币”违法活动风险提示》；

11月22日，中国人民银行上海总部发布了“加强监管和防范，打击虚拟货币交易”的风险预警。

数据显示，自2019年以来，中国相关监管部门关闭了6个新发现的虚拟货币交易平台，并分7批处置了203个“离岸”虚拟货币交易平台。微信和支付宝这两家非银行支付机构已经关闭了近1万个支付账户。

鉴于监管力度很大，市场上的许多数字现金交易所已开始减少宣传，并要求集团成员最近保持低调。不仅如此，还有一些假币已经下架，这意味着这些假币投资者的资产立即归零。

例如，此前由《证券时报》报道的碧奇交易所(biki Exchange)在报告发布后对外回应称，该公司已经移除了第一批指标不达标的货币，并将在近期移除第二批货币。这也使得人们在发放代币时不得不对biki的项目方资格考试提出质疑。

货币安全，即头交换，最近开始移除一些伪造的硬币，而许多下架的虚拟硬币直到最近才上架。

11月22日，另一个红色网络交易所Matcha也拿走了几枚假币。

根据公开信息，到目前为止，在抹茶中有超过165种货币和220个交易对。然而，在2018年8月，只有34种货币在抹茶上市，大多数非主流货币已经下架。目前，成都抹茶技术办公室也参与了成都市经济调查局的调查。

“严格调查货币圈只是时间问题。野鸡交易所的激增和项目方穿着“区块链”外套的假技术，使得货币圈一次又一次地上演韭菜的哭喊，更不用说像科南、比奇和抹茶这样的交易所了。它一直是消极和全面的，应该受到严厉的惩罚。”货币圈的人说。