比特币交易平台乱象：有创始人被捕，还有平台跑路

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证券时报网络(STCN)2月22日，

证券时报记者罗曼

比特币曾在2月6日跌至6000美元，但经过春节前后近两周的回调，它已经收复了大部分失地。2月22日，比特币价格继续反弹，重新达到1万美元大关，在过去半个月里上涨了67%。

比特币每次涨跌，都会引发一场关于比特币是否是泡沫的讨论。这些讨论来自于把它当作投机商品的观点。春节期间，记者最大的感受是比特币已经完全突破了极客。这个圈子已经进入了普通人的视野。虽然他们都不知道什么是比特币，什么是区块链，但不可否认的是，他们已经开始关注比特币交易平台的信息。就像浏览今天的头条一样，这是一个潜在的变化，也许他们没有注意到。

这背后是比特币交易平台的崛起，但也伴随着利益分配不均、贪婪和自我盗窃，以及平台的流失。

比特币交易平台混乱不堪:创始人被捕，平台运行

2月22日上午，据报道，比特币交易平台bitfunder的创始人乔恩·蒙特罗尔被捕。曼哈顿州检察官杰弗里·伯曼(Geoffrey berman)在一份声明中表示:根据指控，被告多次在宣誓证词中撒谎，并误导证交会工作人员，以避免为成千上万名客户的比特币损失承担个人责任。

根据刑事诉讼，2013年，黑客利用bitfunder的编程代码漏洞制造利润，从weexchange Company窃取了6000枚比特币。检察官还指出，在证交会介入调查期间，Montelol提供了比特币资产的虚假截图，否认黑客成功。

根据可核实的信息，有一家名为蒙特洛尔的澳大利亚电子交易有限公司，提供比特币存款和交易服务。与此同时，他还开设了比特币基金网站，允许用户出售商业实体的虚拟股票，以换取比特币。

记者登录网站，发现网站页面无法显示。

同一天，以太网平台停止交易，消息显示网站停止交易的原因是股权集中问题分布不均，其实际控制人陈军已经逃跑，这也是货币圈第一个逃跑的分散交易平台。

到目前为止，德国东部时间的交易价值已经大幅下降，其官方网站价格已经下降到0.03美元。目前，许多投资者要求撤回货币以捍卫自己的权利。

Etherdelta是一个完全分散的交换，用户只需要有元掩码的账号就可以轻松实现交易，而不用注册自己的真实姓名。然而，德国的运作一直受到批评和质疑。由于其糟糕的用户体验和安全漏洞，它在2017年9月24日引起了轩然大波。原因是由于平台的安全问题，用户的货币被盗。

一个值得关注的话题是，随着比特币逐渐进入公众视野，它也催生了大量交易网站。与此同时，中国的比特币交易平台已从年初的4个增加到5个，如今已从16个增加到17个，尽管2017年9月4日监管部门关闭了部分比特币交易平台，但仍有许多平台继续以国际交易的名义从事比特币交易。与此同时，为了抢占客户和市场流量，网络攻击和平台间的黑客攻击窃取资金。

比特币交易网站的兴起

2013年之前，很少有人知道比特币是什么，进入货币圈的极客根本不把比特币视为资产。挖出的硬币主要用于玩一种叫做中本聪骰子的游戏。

当时，矿工们在一个作坊里挖硬币，然后把挖出来的比特币拿到淘宝上交易，或者在qq群里出售。据货币圈早期投资者刘伟(化名)介绍，当时中国有2000多个活跃的圈子在玩比特币，一个500人的qq群占了当时货币圈的四分之一。随着采矿计算能力的加强，交易平台变得活跃起来。2011年，第一个比特币交易平台btc china在中国出现。

2013年后，比特币逐渐为人所知。可以说，从今年开始，比特币在中国有了一个产业，国内媒体开始逐渐关注这个新生事物。

2013年底，sosobtc(现改为aicoin)和Bikan相继成立。sosobtc的创始人叶培峰有计算机背景。当他第一次学习比特币代码时，他对这种新东西很感兴趣。在2013年亲身感受到市场的热情后，他决定辞去在高达的职位，开始比特币业务。

当时，市场上已经有几家媒体和报价网站，包括后来被关闭的btc china、Babbitt、btc123、Bitgang和Yibit，以及国外的bitcoinwisdom。叶培峰笑着说，如果一个行业要腾飞，信息服务平台必须先热闹起来。

然后，两个交易平台，奥克肯货币银行和霍比。一个接一个的上线。

众所周知，如果一个交易平台想赚钱，离不开用户的积极参与。只有当用户交易时，网站才能收取服务费。可以说，服务费是交易所生存的最基本条件。然而，当有许多平台和有限的用户时，免费交易费是吸引玩家投资的手段之一。然而，这个世界上没有免费的午餐。尽管这些平台是免费的，但它们正在积极推出ico项目。玩家可以用比特币购买ico代币，羊毛在羊身上。众筹发行ico代币来获得比特币，比特币是根据事先商定的价格提取的。ico令牌上线后，它们要么崩溃，要么上升，平台基本上不受监管。这也是事实。

你知道交易平台的每日利润吗？据记者粗略计算，一个国内交易平台的比特币日交易量保守估计为1万，目前市场价格为6.6万元。如果手续费是千分之二，网站收取的手续费是10000 * 66000 * 0.2% * 2 = 2640万。

比特币交易市场中存在以下群体:大型博彩公司、小型博彩公司和散户投资者，他们之间的依赖关系维持着交易市场的生态环境。在当前的比特币交易环境中，交易平台往往是一个大的庄家，它不仅可以制定游戏规则，还可以操纵价格走势。《证券时报》道路风险投资交易所的记者在之前的一系列比特币报道中多次提到了这一点。

此外，许多投资者通过交易平台交易比特币，并自然将比特币存入交易账户。交易平台没有纳入监管范围，也没有资金存管、虚拟货币存管等网上防范措施，这意味着这就像从交易所盗取你的比特币一样容易。

最新的例子是，2018年1月15日，北京海淀警方破获了一起破坏计算机信息系统的案件。嫌疑人中牟利用其管理员的权限修改了一个交易平台的计算机应用程序，窃取了价值数百万元的100枚比特币。

2014年2月24日，当时世界上最大的比特币交易所运营商mt.gox宣布，其交易平台上的65万枚比特币被一家空公司窃取，随后mt.gox宣布破产。后来，执法部门的调查发现，所谓的65万枚比特币被盗，但由于黑客攻击，只有7000枚比特币丢失，其余的被平台内部人员取走并瓜分，这是典型的内部盗窃案件。

最后，记者应该提醒大家，目前，中国没有一个比特币交易平台拥有金融牌照，也不受金融机构监管。目前，国内所有比特币交易网站都徘徊在法律的边缘，甚至交易网站的大部分服务器都在国外。在这个交易市场中，每天都有数千万甚至上亿的现金流，每天都会产生数千万的交易费用。有人说，比特币的诞生是为了挑战现有的金融体系，从而形成新的互联网金融秩序。诚然，比特币的特性决定了今天的形势，但其背后隐藏的问题，如利益暴力、法律滞后、缺乏监管和保护，都值得思考。如果这个市场有问题，谁来保护你的权益？

(证券时报新闻中心)