招商蛇口召开临时股东大会 上半年聚焦优质土储

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7月28日下午，招商局蛇口召开2020年第二次临时股东大会，徐勇军董事长、姜铁峰董事总经理等管理人员出席。

会议一致通过了关于将平安人寿引入战争投资、募集资金收购南友集团的21项相关议案。在会场点票期间，与会股东与公司管理层就公司上半年在土地市场的表现及控股物业的未来发展交换了意见。管理层表示，今年以来，蛇口招商局积极用地，实现了质量和效率的双重增长。该公司的结转差额预计将在今年下半年恢复平衡；公司拥有的财产也将推动公司的综合发展模式变得更加成熟，在综合发展的刮起来。

收购南油的提议获得一致通过，平安人寿将成为该公司的战争票

所有关于发行股票、可转换公司债券、支付现金购买资产和筹集配套资金的相关提案均在股东大会上获得一致通过。招商局蛇口计划发行股票、可转换公司债券，并支付现金购买深圳投资控制持有的南油集团24%的股权；同时，向战略投资者筹集配套资金，用于非公开发行股票，以支付本次交易的现金对价。此前，7月27日，招商局蛇口收到了《关于招商局集团有限公司发行的招商局蛇口工业区控股有限公司非公开发行股份及可转换公司债券有关问题的批复》，原则同意本次交易的总体方案。

根据该方案，此次资产购买的交易对手为深圳投资控制，配套融资的认购对象为平安资产。平安资产管理接受平安人寿的委托，以平安人寿的保险资金全额认购本次配套融资中公司的非公开股份。发行后，平安人寿将成为招商局蛇口的股东。

根据公告，经双方友好协商，确定标的资产的交易价格为70.35亿元。该公司通过发行股票、可转换公司债券和支付现金来支付基础资产的所有交易费用。其中，发行股票支付的对价为1.76亿元；发行可转换公司债券支付对价33.42亿元；现金支付对价35.18亿元。招商局蛇口通过发行股票、可转换公司债券和现金支付的对价分别占本次交易对价的2.5%、47.5%和50%。本次交易标的资产相关财务指标不符合重大资产重组相关标准，不构成重大资产重组。

上半年专注于高质量的土壤储存，打造标志性的房地产品牌

值得注意的是，在本次股东大会上，与会股东高度关注上半年招商蛇口在土地市场的积极表现。对此，招商局蛇口区总经理姜铁峰表示，作为综合开发运营商，优质土地储备是招商局蛇口区稳步发展、实现盈利、回报股东的重要基础。今年以来，公司充分发挥中央企业的优势，以粤港澳大湾区、长三角、中西部、京津冀等核心城市群为重点，积极收购土地资源，工程质量优良。

今年上半年，为了支持后疫情时期的经济发展，土地市场频繁出现优质地块，招商局蛇口抓住窗口期，补充土地储备，增加权益比例。根据该公司的公告，自今年年初以来，招商局蛇口已在公开市场上赢得40块土地，总征地金额为635亿元，占权益的近60%。各项指标均高于去年同期，新增项目主要分布在深圳、上海、成都、武汉等重点城市。

鉴于招商局蛇口有大量的控股物业，招商局蛇口董事长徐勇军表示，房地产开发由基础开发向控股物业转变是大势所趋，控股物业是公司综合开发模式的主要组成部分之一。改革开放以来，招商局蛇口一直在铺设这块板块，已经形成了40年的矿床，具有良好的发展基础。据估计，未来3-5年内，招商局蛇口控股的资产将达到1500亿左右，占公司总资产的1/4，招商局积累的资产将成为招商局蛇口控股的管理平台。

今年上半年，招商局蛇口面临多重挑战。一方面，受疫情影响，房地产行业普遍承压，公司增加了土地资源以保持规模增长；另一方面，在年度业绩目标的压力下，公司充分发挥中央企业的资源优势，引进战略投资者，完善综合发展路线，具有长远布局。在多维布局和改革的推动下，蛇口招商局的发展仍然具有强大的推动力。